美国EB-5资金来源解释,有哪些注意事项?

2023年04月11日

在办理美国EB-5移民过程中,资金来源是一个非常关键的问题。是每个美国EB-5申请人都必须面对的难点,长期的实践说明资金来源的合法性证明,一直是办理EB-5过程中,除项目安全性、绿卡和还款之外,特别重要的一个因素,儿戏不得哦。今天欧美通移民小编来跟你聊聊美国EB-5资金来源解释需要注意的一些事项。

美国EB-5资金来源解释2

一、办EB-5,为什么要资金来源证明?

好多朋友一开始接触EB-5,很难理解办个移民,给美国投资这么多钱还不够吗,为啥还要证明?对不起,这是因为,美国移民局对此有明确的法律规定哦!

根据2016年11月30日在美国移民局官网公布的审案手册,投资人必须提供证据,说明TA的投资款的直接或间接来源。The immigrant investor must provide evidence demonstrating the direct and indirect source of his or her investment capital。所以美国EB-5的投资款,必须证明合法来源,涉黑的不行,涉恐的不要。

美国移民法对于办理投资移民申请的投资款只简单规定了必须来自合法途径,即投资款须是自己的合法所得,且资金的最初来源可被追踪并证明其合法性。

二、EB-5资金来源解释注意事项

长期的实践说明:资金来源的合法性证明,一直是办理EB-5过程中,除项目安全性、绿卡和还款之外,特别重要的一个因素,儿戏不得哦。还是移民律师和文案们忙活的一个重点。今天小编来跟你聊聊这个特殊的话题。以下是一些需要注意的事项:

EB-5资金必须是合法来源:

申请人需要提供资金来源的证明文件,并且证明文件必须证明资金来源是合法的。因此,申请人需要尽可能提供详细的证明文件,以证明其资金来源的合法性。

EB-5资金要避免不法途径:

申请人应避免使用不法途径获取资金,如贪污、走私、洗钱等行为,否则会引起移民局的怀疑和调查。

避免资金来源不清晰:

申请人需要提供详细的资金来源证明文件,包括资产和收入来源等,以避免出现资金来源不清晰的情况。

准备充分的资金证明文件:

申请人需要提供详细的资金证明文件,包括银行账单、财产证明、税收文件等,以证明其资产和收入的真实性。

避免风险投资:

申请人需要避免进行风险投资,以确保资金的安全和EB-5移民的顺利进行。

三、美国EB-5资金来源解释常见问答

1、中国申请人最常见的资金来源解释有哪些?

不过实际操作中,咱们大陆朋友最常见的收入证明来源有:

  • 工资
  • 卖房子
  • 抵押贷款
  • 企业分红
  • 股权抵押向企业借款

以上的收入来源,一般都需要与银行流水相符,大部分还需要税单支持。比较容易搞错的是工资收入。也要咨询专业人士后才知道能不能使用。缴税不足的话,情况可能比较复杂,建议和移民律师协商处理了。

2、常见的卖房做移民,要提供什么证明?

由于近年来中国楼市的迅猛增长,许多中国申请人通过出售房产来获得投资款。这种情况下,申请人除了需证明自己对房产的真实产权(及份额)、房产的实际价值、房产产权的真实转移、及购房贷款的当前状态之外,还要证明,当初购买房产的资金来源合法,甚至需要证明还贷款的资金来源。

除了卖房,房产还可以用向银行抵押贷款的方式作为资金来源。这也是很行之有效的办法。往往比卖房更简便。

3、配偶提供收入,但不是EB-5主申请人,行不行?

大家都知道,家庭生活下,夫妻的财产属于共同财产,所以夫妻双方,不是一定要收入高的人做主申请人,也不是投资款是先生赚的,太太就不能做主申请人。只要在婚姻合法期内,夫妻双方都可以支配共同财产,即夫妻任何一方做主申请人都可以。但是不管哪一方作为主申请人,都少不了资金来源的证明。

4、资金来源于父母或朋友赠予,要不要证明?

越来越多的父母用赠予方式帮助子女申请EB-5投资移民。理论上讲,赠予投资款也可以来自其他亲朋好友,但在实践中,非紧密关系的亲朋好友无息赠予的方式大多不被移民官采信,故赠予人需为关系紧密的直系亲属。通过赠予或继承得到的投资款除了需证明投资人是合法受赠(如赠予合同)或继承(如遗嘱)并已足额缴纳相应税费(纳税单)之外,还需证明获赠或继承财产的来源合法。

美国EB-5资金来源解释1

离异家庭父母乙方赠与

离异家庭的孩子做主申请人,双方父母之一或分别赠予是没问题,有血缘关系就可以。

男女朋友赠与

这是“事实婚姻”,原则是可以的。但因为比较敏感,所以需要充分证明哦。

干爹或者干妈赠与

因为关于无法有证明,随意干爹或者干妈赠与方式是不行的。

5、资金换汇需要披露吗?

除了证明投资资金的合法来源,资金的换汇、转款路径,也要一一披露的。所以,有些朋友可能境外账户已经有了部分美元,但不是一定要马上可以用的哦。具体还是请律师指导一下吧,千万不要盲目操作。

总的来说“资金来源”的证明,是EB-5里面的难点,也是前期递案和审理环节一个要点。在办理美国EB-5移民过程中,申请人需要注意资金来源的合法性和证明文件的准备充分性。最好从第一笔收入开始列明,同时在资金证明的过程中,也可以用继承,捐赠的方式来说明资金来源,这样手续会简单很多。

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